Un juez ordena la detención de Mahdy Akil Helbawi por tráfico de carbón y blanqueo de dinero
La Fiscalía colombiana informó el sábado sobre la condena de Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombo-libanés, por supuestos vínculos con Hezbolá y tráfico ilegal de carbón vegetal a Oriente Medio.
Helbawi, conocido como «Jonathan» o «El Jefe», fue arrestado en Cúcuta tras una alerta del FBI.
El juez le impuso prisión preventiva tras imputarle delitos como aprovechamiento ilícito de recursos naturales y lavado de activos, cargos que él no aceptó.
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Desde 2016, se le acusa de producir carbón vegetal de forma ilegal en La Guajira, utilizando una empresa fachada para evadir controles aduaneros y financiar actividades terroristas.
Por solicitud de #Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano colombo-libanés Mahdy Akil Helbawi, alias Jonathan o El Jefe, a quien se le imputaron delitos como aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, por… pic.twitter.com/vUwMcWNqkD
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 10, 2024Las autoridades estiman que blanqueó más de 4.976 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1,2 millones de dólares) mediante operaciones comerciales.
