Los ocho capturados en Colombia quedaron a disposición de la justicia este miércoles 21 de octubre.
Los ocho capturados en Colombia quedaron a disposición de la justicia este miércoles 21 de octubre, en una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación con autoridades de Estados Unidos contra las finanzas del narcotráfico. Los detenidos son solicitados en extradición por cortes federales estadounidenses: siete de ellos por un tribunal del Distrito de Puerto Rico y el octavo por una corte del Distrito Sur de Nueva York, en investigaciones por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
Las capturas se realizaron en procedimientos adelantados en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao, como parte de dos investigaciones independientes que buscan establecer cómo estas estructuras habrían utilizado mecanismos financieros digitales para movilizar y ocultar recursos de origen ilícito.
Ocho capturados en Colombia: así fue el operativo en cuatro ciudades
En el primero de los procedimientos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y bajo la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, materializaron siete órdenes de captura con fines de extradición.
Entre los detenidos figura Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de «Guillo» o «Gallo», a quien las autoridades identifican como presunto cabecilla de la organización investigada. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias «Juan Arenas».
Según las autoridades estadounidenses, estas personas estarían vinculadas con una estructura dedicada a mover dinero procedente del narcotráfico. Una corte federal del Distrito de Puerto Rico les atribuye la presunta circulación, ocultamiento y legitimación de recursos ilícitos mediante operaciones financieras como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados realizados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
El capturado de Barranquilla y los US$42 millones en criptomonedas
La segunda operación permitió la captura en Barranquilla de Nassim Orfale Vásquez, requerido en extradición por una corte del Distrito Sur de Nueva York. Su detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de esa ciudad caribeña.
De acuerdo con la Fiscalía, Orfale Vásquez estaría vinculado con una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones con monedas virtuales. La investigación fue adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), la dependencia especializada en delitos financieros, que estableció que el capturado habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
Los investigadores buscan ahora determinar el alcance completo de esas transacciones y esclarecer una presunta actividad delictiva sostenida que habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana. La Fiscalía precisó que el monto de 42 millones de dólares corresponde a las operaciones investigadas en este segundo expediente y no a una cifra atribuida en conjunto a los ocho detenidos.
Lo que se sabe hasta ahora
El golpe de este miércoles se resume en datos concretos: son ocho los capturados con fines de extradición; los procedimientos se cumplieron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao; siete son requeridos por una corte federal en Puerto Rico y uno por el Distrito Sur de Nueva York; y en el expediente de las criptomonedas la cifra investigada asciende a unos 42 millones de dólares movidos desde 2018.
El operativo se suma a la ofensiva de esta semana contra las estructuras del narcotráfico en Colombia, la misma en la que las autoridades destruyeron un laboratorio del ELN en Sardinata con 1.149 kilos de cocaína y en la que el país sigue de cerca la evacuación de los 13 militares del accidente del Black Hawk en el Cauca.
Qué sigue para los ocho capturados en Colombia
Los ocho detenidos fueron capturados en cumplimiento de solicitudes de extradición, por lo que sus casos deberán surtir ahora los trámites previstos en la legislación colombiana, incluidos los controles judiciales y administrativos correspondientes. Las decisiones sobre su eventual entrega a Estados Unidos dependerán de esos procedimientos y de los requisitos legales de cada expediente.
Para las autoridades de ambos países, el caso muestra cómo las redes del narcotráfico han trasladado parte de su operación financiera a los activos virtuales, y cómo la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos apunta cada vez más a ese frente: seguir el dinero, y no solo la droga.
Seguimiento del caso de los ocho capturados en Colombia
El caso de los ocho capturados en Colombia seguirá su curso en los estrados del país mientras avanzan los trámites de extradición solicitados por Estados Unidos. De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General de la Nación, las dos investigaciones continúan abiertas para establecer el alcance completo de la red y de sus operaciones financieras con criptomonedas.
Para la audiencia colombiana en Estados Unidos, el golpe contra las finanzas del narcotráfico confirma que la cooperación judicial entre ambos países sigue dando resultados: los ocho capturados en Colombia no solo enfrentan la pérdida de su libertad, sino la ruta de extradición hacia las cortes que los requieren en Puerto Rico y Nueva York.
