A través de operaciones ganaderas, una familia habría blanqueado activos por un total de 5.900 millones de pesos, obtenidos mediante actividades de contrabando.
Cinco miembros de este clan familiar se encuentran implicados en una organización criminal especializada en el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal en la región norte del país.
Las autoridades lograron la captura de los involucrados en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional llevaron a cabo la operación, durante la cual se incautaron divisas, efectivo, joyería y documentos relevantes para las investigaciones.
Entre los detenidos se encuentran Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, así como sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, junto con la nuera María Luisa Arango Vergara.
Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, quien desempeñaba funciones en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto de Barranquilla, presuntamente facilitó el contrabando al omitir los controles requeridos por su cargo. A cambio, habría recibido importantes sumas de dinero, que posteriormente invirtió en el sector ganadero. Además, adquirió tierras en Planeta Rica (Córdoba) y vehículos de transporte público en Barranquilla, utilizando terceros para legalizar algunos de estos bienes.
La Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estiman que se lavaron activos por un total de 5.900 millones de pesos, y se detectó un enriquecimiento injustificado de 5.100 millones de pesos desde el año 2020.
Como resultado de estos hechos, un fiscal especializado en el combate al Lavado de Activos presentó cargos contra los cinco detenidos por los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
Aunque los acusados no aceptaron los cargos, permanecerán bajo arresto domiciliario según la orden del juez de control de garantías.
