Cuatro funcionarios de la DIAN de la seccional de Ipiales, en Nariño, fueron capturados este jueves junto a tres particulares por su presunta participación en un entramado de lavado de activos que habría ingresado a Colombia más de 425.000 millones de pesos con exportaciones que nunca existieron, reveló la Fiscalía General de la Nación.
Funcionarios de la DIAN habrían certificado exportaciones falsas a Ecuador
Según la investigación, el esquema habría operado entre 2020 y 2023 con cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. En los papeles, las empresas despachaban aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, uno de los principales pasos de la frontera sur. En la práctica, de acuerdo con la Fiscalía, los cargamentos nunca cruzaron la frontera: los documentos servían para registrar como pagos por ventas al exterior unos recursos de posible origen ilícito que en realidad llegaban desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú.
El papel de los servidores públicos era, según el ente acusador, la pieza que hacía creíble la maniobra. Los cuatro funcionarios habrían certificado falsamente la salida de las mercancías, y con esos soportes las comercializadoras podían justificar ante el sistema financiero el ingreso del dinero como si se tratara de reintegros por exportaciones reales. La Fiscalía remitió además información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para que se evalúen actuaciones sobre los bienes y activos vinculados al presunto esquema.
Siete capturados en Cúcuta e Ipiales y tres delitos imputados
Las capturas las realizaron en Cúcuta e Ipiales investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el mismo cuerpo que este jueves recuperó la libertad de dos de sus hombres en Arauca, en un operativo con apoyo del Ejército Nacional, tal como ocurrió en la liberación de los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN. Entre los detenidos están los representantes legales de comercializadoras Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, y los funcionarios Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Un juez de control de garantías declaró legales las capturas y la Fiscalía imputó a los siete, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público. El proceso lo adelanta una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera y la propia DIAN.
El caso se suma a las investigaciones fiscales de alto impacto que la Fiscalía ha movido esta semana en Colombia, entre ellas la denuncia en el caso talio en Bogotá. Ahora la investigación deberá establecer la responsabilidad individual de cada capturado y el destino final de los más de 425.000 millones de pesos que, según la hipótesis oficial, entraron al país con apariencia de legalidad sin que una sola de esas exportaciones saliera del territorio nacional.
